Guardia di Finanza, maxi operazione contro riciclaggio, frodi fiscali e informatiche e truffa

Operazione a largo raggio della Guardia di Finanza per i reati di riciclaggio, truffa e frodi informatiche; frode fiscale nel settore dei carburanti e fallimenti pilotati.
I finanzieri del Gruppo di Nola, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, hanno eseguito stamani, tra le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Roma, 2 arresti e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di 4 promotori finanziari e dipendenti di istituti di credito.
Riciclaggio, truffa e frodi informatiche i reati con testati.
I militari del I gruppo di Napoli hanno invece effettuato un maxi-sequestro di beni per 60 milioni di euro nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore dei carburanti. I finanzieri hanno operato, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti dei rappresentati legali di società, con sedi in Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Nel luglio del 2019, nell’ambito della stessa operazione erano stati sequestrati oltre 7 milioni di litri di gasolio, scaricati nel porto di Napoli da una nave proveniente dalla Spagna – Cartagena – e battente bandiera maltese
Infine eseguite divieti di dimora per quattro soggetti e sequestro preventivo per un’azienda in relazioni a “fallimenti pilotati” relativi a 4 società di ristorazione. Le misure sono state eseguite dai finanzieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Napoli tra Napoli, Portici e Quarto. Per circa 30 anni un nucleo familiare e il loro commercialista hanno determinato i fallimenti di 4 società di ristorazione avvalendosi di compiacenti “teste di legno”, per evitare di pagare imposte e contributi. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di un incontro con la stampa da parte del procuratore Melillo